DDN 1-2020 Designación Oficial de Cumplimiento ante la UIF.
Circ DN 18 2017 Casos especiales facturacion 0km
CIRC CANJ 2-2011 Obligación ROS y RFT
CIRC CANJ 23-2010 Vigencia 595
CIRC DANJ 2-2013 ACLARACION MODIFICACIONES UIF
CIRC DANJ 3 -2012 Aclara DDN 293-11
CIRC DANJ 3-2015 Aclaración modif UIF
CIRC DN 25-2010 Aclaratoria DDN 483-2010 Declaración de licitud
CIRC DN 27 -10 Certificación de Declaración jurada
CIRC DN 49-2018 UIF Cs. Económicas – Sujeto obligado
DDN 03-2012 PLAZO ROS MODIFICA 197
DDN 83 -10 LEY 25246 Lavado de dinero
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DDN 388 2016 actualiza valores
DDN 429-2018 UIF Amplía 1800mil – Encubrimiento o lavado
DDN 483-2010 Declaración de licitud de fondos
DDN 492-2010 Rectificatoria DDN 483-2010
DDN 528-2010 Modifica DDN 483-2010
DDN 616-2010 Legajo Único en DN UIF
Decreto 918 2012 FINANCIACION DEL TERRORISMO-ENCUBRIMIENTO-LAVADO
